1.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括：

2.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

3.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

4.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

5.以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？

6.以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误的是？

7.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：

8.反洗钱监管的协调合作包括：

9.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：

10.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

11.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

12.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？

13.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可作为可疑交易报告。（）

14.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

15.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

16.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

17.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

18.张三在境内某金融机构开立了自然人账户，该账户发生下列哪些交易时，金融机构需要报送大额交易报告（）。

19.单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理？

20.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。