1.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成（）犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

2.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

3.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人：

4.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

5.简答反洗钱调查的概念。

6.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）

7.《贷款通则》规定的贷款种类有：（）、（）、（）。

8.在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

9.反洗钱调查中的询问本质上是一种司法措施，因而金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。

10.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

11.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

12.金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。

13.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

14.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

15.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

16.简述反洗钱监管的主要内容。

17.按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

18.将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（）阶段。

19.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

20.在人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的情况下，金融机构应当立即解除对所涉恐怖组织及恐怖活动人员资产冻结措施。（）