1.《反洗钱法》规定，调查可疑交易活动，可以询问企业及个人，要求其说明情况。

2.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

3.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？

4.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

5.简述反洗钱调查的救济途径。

6.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

7.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

8.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。（）

9.客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。

10.金融机构拥有哪些权利：

11.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

12.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：

13.《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）

14.简述现场检查的概念和目的。

15.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

16.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

17.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。

18.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。

19.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

20.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。