1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

2.简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

3.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）

4.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

5.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

6.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

7.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

8.下列身份证件为实名证件的是:（）。

9.反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容？

10.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。（）

11.反洗钱调查的客体仅限于：

12.在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。（）

13.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。（）

14.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。

15.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）

16.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

17.利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注也是一种洗钱方式。（）

18.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

19.在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是必经程序：

20.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。