A. 详细规定了反洗钱调查的程序~||~规范了各种调查措施的具体操作~||~统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书~||~只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施~||~规定了反洗钱调查的原则

A. 短期内集中投保分散退保且不能合理解释的~||~频繁投保退保变更险种或者保险金额~||~客户要求将退还的保险费汇往投保人以外的其他人~||~与洗钱高风险国家和地区有业务联系的

A. 1个月~||~3个月~||~6个月~||~12个月

A. 银行~||~证券公司~||~保险公司~||~非金融机构

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测~||~监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况~||~在职责范围内调查可疑交易活动~||~向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

A. 资金监测~||~组织建设~||~制度建设~||~内控制度

A. 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分~||~管辖划分时，一般要考虑调查难度地域和级别问题，这些也与公安机关司法机关的地域管辖和级别管辖相适应~||~中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则~||~中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则~||~对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

A. 不给客户开立帐户，请他离开;~||~可以给客户开立帐户，开立帐户后报告合规部;~||~不给客户开立帐户，并将该情况报告分行合规部和保卫部。~||~以上都不对

A. 20万元以上50万元以下~||~50万元以上100万元以下~||~50万元以上500万元以下~||~50万元以上800万元以下

A. 反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。~||~决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作。~||~在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单高风险名单或政治敏感人物名单。~||~金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模业务范围和风险特点相适应。

A. 拒绝调查的权利~||~获得救济的权利~||~核对补充和更正讯问笔录的权利~||~逾期自动解除冻结的权利