1.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

2.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。

3.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

4.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？

5.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

6.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

7.接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。（）

8.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

9.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

10.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

11.在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管较强国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。（）

12.检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持，由主查人宣读现场检查通知书，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。

13.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

14.客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）

15.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

16.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

17.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。

18.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

19.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

20.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？