1.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:（）

2.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

3.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

4.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

5.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

6.为客户申请交易编码时，期货公司应当：

7.金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

8.根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

9.客户身份识别，也称：

10.检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持，由主查人宣读现场检查通知书，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。

11.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

12.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

13.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

14.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

15.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

16.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

17.金融机构应当保存的交易记录包括：

18.《反洗钱法》的调整范围是什么？

19.对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。（）

20.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：