1.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：

2.提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

3.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

4.《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

5.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（）

6.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。

7.制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？

8.与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？

9.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

10.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

11.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

12.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

13.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：

14.金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。（）

15.以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险类的参考因素。（）

16.2001年10月，金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动，针对打击恐怖融资，提出了（）项特别建议。

17.反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。

18.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员对履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息可以对部门负责人提供。（）

19.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）

20.中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。