1.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？

2.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

3.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

4.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

5.下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：

6.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

7.可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。（）

8.金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。（）

9.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外，用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

10.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

11.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（）

12.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（）

13.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。

14.人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？

15.反洗钱的基本制度有（）。

16.在实践中，反洗钱调查的主体包括：

17.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

18.对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

19.检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持，由主查人宣读现场检查通知书，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。

20.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。