1.简述反洗钱监管中适度监管理念。

2.检查组应指定检查组组长和主查人。

3.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

4.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

5.洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

6.金融情报机构的义务包括：

7.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

8.对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。（）

9.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

10.客户身份识别,也称:（）

11.金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

12.任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。（）

13.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应采取何种措施（）

14.金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

15.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。

16.可疑交易报告只有经过义务机构总部的专门机构审定后才可以提交。（）

17.简述金融情报机构的类型。

18.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

19.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：

20.《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。