1.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：

2.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

3.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

4.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

5.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

6.简述反洗钱非现场监管基本环节。

7.金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动。

8.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

9.金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

10.证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。

11.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。

12.金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，按照《反洗钱法》有关规定进行行政处罚。（）

13.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款？（）

14.根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：

15.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

16.识别客户身份异常的主要技巧不包括（）

17.中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：

18.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

19.简述查阅、复制的对象。

20.为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。（）