1.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

2.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

3.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

4.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

5.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：

6.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

7.金融机构拥有哪些权利：

8.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。

9.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

10.金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

11.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

12.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

13.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

14.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

15.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

16.证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

17.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

18.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

19.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。

20.各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。