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1.下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：
单选题A. 登记备案~||~调查审批~||~制作调查通知书~||~事先通知金融机构
2.人民币的国际货币符号为RMB。（）
判断题3.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？
单选题A. 5年~||~10年~||~15年~||~20年
4.简述设定调查审批程序的原因。
填空题5.与现场调查相比较，书面调查具有如下优点：
多选题A. 成本低——减少了人民银行和金融机构的人力交通时间等成本~||~效率高——特别是在可疑交易活动涉及多家金融机构时，书面调查的优势极为明显~||~风险小——因为减少了人为操作，因此有效地降低了人员的操作风险和道德风险~||~公信力强——非现场调查表现为单位行为，体现了严肃性，保证了公正性~||~对金融机构影响小——由于调查人员并不到现场调查，最大限度地减小了对金融机构日常工作的影响，金融机构可以灵活安排人员和时间完成配合调查事项
6.广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于：
单选题A. 履行义务的主体不同~||~履行义务的时间不同~||~履行义务的范围不同~||~履行义务的方式不同
7.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。
单选题A. 不得以外币计价结算~||~可以外币计价结算~||~可以外币计价但不得以外币结算~||~不得以外币计价，但可以外币结算
8.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。
判断题9.《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构
多选题A. 商业银行城市信用合作社农村信用合作社邮政储汇机构政策性银行~||~保险公司保险资产管理公司~||~信托投资公司金融资产管理公司财务公司金融租赁公司汽车金融公司货币经纪公司~||~证券公司期货经纪公司基金管理公司
10.根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：
多选题A. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动~||~通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动~||~其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动~||~单位和个人举报的可疑交易活动~||~通过涉外途径获得的可疑交易活动
11.根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：
单选题A. 强制性~||~准司法性~||~涉密性~||~合法性
12.下列有关可疑交易报告要素说法正确的是：
单选题A. 各类金融机构的可疑交易报告要素均相同~||~各类金融机构的可疑交易报告要素均不同~||~保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同~||~以上说法均不对
13.反洗钱调查不具有下列哪个性质：
单选题A. 强制性~||~准司法性~||~涉密性~||~司法性
14.金融情报机构的英文简写为：
单选题A. FATF~||~EgmontGroup~||~FIU~||~CAMLMAC
15.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？
填空题16.做好反洗钱工作的重要意义是：
多选题A. 维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要~||~严厉打击经济犯罪的需要~||~遏制其他严重刑事犯罪的需要~||~维护金融机构诚信及金融稳定的需要~||~维护我国负责任的大国形象和切身利益，切实履行反洗钱和反恐融资政治承诺的需要
17.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
填空题18.关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是：
单选题A. 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。~||~对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。~||~在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。~||~在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
19.海关不得对单位存款采取（）。
单选题A. 查询~||~冻结~||~扣划~||~都不正确
20.反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？
多选题A. 性质不同~||~主体不同~||~对象不同~||~启动程序不同~||~采取措施不同
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