1.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

2.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

3.反洗钱的基本制度有（）。

4.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

5.反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

6.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

7.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

8.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

9.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。

10.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（）

11.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

12.金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。

13.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

14.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

15.银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

16.人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：

17.金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

18.中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？

19.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

20.根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？