1.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

2.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。（）

3.中国人民银行及其分支机构虽具有现场检查的主体资格，但其内设的职能部门没有现场检查的主体资格。

4.税务机关不得对存款采取（）。

5.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

6.洗钱的融合阶段又称什么阶段？

7.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

8.免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。

9.银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。（）

10.以下说法正确的是（）

11.在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。（）

12.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

13.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。（）

14.离析阶段是洗钱的关键环节。

15.金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。（）

16.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。

17.在人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的情况下，金融机构应当立即解除对所涉恐怖组织及恐怖活动人员资产冻结措施。（）

18.客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。（）

19.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

20.人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。（）