1.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与哪些人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明？

2.频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。（）

3.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

4.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

5.洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于（）。

6.银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。（）

7.简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

8.1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（）

9.简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

10.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

11.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

12.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。（）

13.公司反洗钱工作管理体系组成包括:（）。

14.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。

15.反洗钱不是金融机构的全员性义务。（）

16.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。

17.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（）

18.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。

19.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

20.金融情报机构的义务包括：