1.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,其主要职责有（）。

2.简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。

3.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：

4.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

5.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

6.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

7.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。（）

8.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

9.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：

10.反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时，应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。（）

11.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

12.履行反洗钱义务的主体有哪些？

13.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

14.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

15.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

16.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

17.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

18.中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。

19.简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

20.《反洗钱调查通知书》的合法要件是：