A. 询问~||~查阅复制~||~封存~||~临时冻结

A. 商业银行网点的临柜人员~||~保险公司的业务主管~||~商业银行中的客户经理~||~证券公司的反洗钱工作人员~||~会计事务所的注册会计师

A. 客户名称住所经营范围~||~组织机构代码社会活动的执照证件或者文件的名称号码和有效期限~||~控股股东或者实际控制人受益所有人~||~法定代表人负责人和授权办理业务人员的姓名身份证件或者身份申明文件的种类号码和有效期限

A. 资金监测~||~组织建设~||~制度建设~||~内控制度

A. 涉及全国范围的重大的复杂的可疑交易活动~||~跨省（自治区直辖市）的重大的复杂的可疑交易活动，中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的~||~涉外的可疑交易活动，可能有重大政治社会或者国际影响的~||~中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动~||~跨省（自治区直辖市）的所有可疑交易活动

A. 登记备案~||~调查审批~||~制作调查通知书~||~事先通知金融机构

A. 可以~||~不可以~||~必须经人民银行批准后才可以~||~必须经查询受理单位同意后才可以

A. 由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行~||~由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。~||~由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。~||~以上都不对

A. 放置阶段~||~处置阶段~||~离析阶段~||~融合阶段

A. 全面性原则~||~有效性原则~||~及时性原则~||~审慎性原则

A. 身份证~||~检查证~||~执法证~||~检查通知书

A. 转移~||~隐藏~||~篡改~||~毁损

A. 金融行动特别工作组全会~||~埃格蒙特会议~||~联合国大会全体会议~||~联合国安理会全体会议

A. 大额交易报告~||~可疑交易报告~||~人民币大额交易和可疑交易报告~||~人民币外币大额交易和可疑交易报告

A. 可疑交易报告。~||~客户身份识别制度。~||~建立反洗钱内控制度。~||~大额和可疑交易报告。

A. 履行义务的主体不同~||~履行义务的时间不同~||~履行义务的范围不同~||~履行义务的方式不同