1.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

2.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

3.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

4.下列关于洗钱的危害性的说话中，错误的是（）

5.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。（）

6.中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？

7.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外，用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

8.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

9.金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）

10.银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。（）

11.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

12.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。

13.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

14.人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些？

15.国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪些事项进行审批？

16.金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。（）

17.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

18.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

19.金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？

20.简述金融情报机构独立性的含义。