1.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

2.某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）

3.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

4.在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：

5.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。

6.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

7.将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（）阶段。

8.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

9.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。

10.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。

11.业务关系建立环节可分为两类业务，一是为客户办理一次性金融服务，二是为客户开立账户。（）

12.金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

13.金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。

14.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：

15.各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

16.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

17.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

18.下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请：

19.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：

20.金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。（）