1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

2.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

3.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

4.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

5.人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？

6.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

7.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

8.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

9.关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是

10.洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配臵。（）

11.关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是：

12.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

13.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

14.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

15.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。（）

16.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。

17.金融情报机构的英文简写为：

18.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：

19.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

20.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。