1.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

2.只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（）

3.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

4.法人、其他组织客户的“身份基本信息”包括:（）

5.简述大额交易报告标准。

6.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。（）

7.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

8.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。（）

9.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

10.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

11.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

12.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

13.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

14.金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

15.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

16.客户由他他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理审核。（）

17.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）

18.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性,反洗钱法律法规中规定的措施包括:（）

19.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。（）

20.证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）。