1.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

2.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

3.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）

4.下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

5.各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。（）

6.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

7.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

8.反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容？

9.对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（）

10.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

11.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

12.保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。

13.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

14.代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

15.尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

16.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：

17.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

18.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

19.反洗钱调查中的询问本质上是一种司法措施，因而金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。

20.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。