1.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

2.《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？

3.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？

4.以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？

5.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？

6.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

7.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

8.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

9.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（）

10.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

11.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

12.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

13.关于洗钱过程的说法中，错误的是（）

14.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

15.反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。（）

16.我国反洗钱依据的法律规定是：（）

17.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

18.下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：

19.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）

20.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。