1.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）

2.出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。（）

3.1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（）

4.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

5.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

6.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。

7.我国反洗钱监管体制具有什么特点？

8.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

9.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

10.根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

11.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

12.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。（）

13.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

14.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：

15.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：

16.对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

17.上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。（）

18.简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。

19.简述解除临时冻结的两种方式。

20.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）