1.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

2.简述金融情报机构的类型。

3.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

4.利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注也是一种洗钱方式。（）

5.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

6.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

7.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。

8.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

9.《反洗钱法》规定，调查可疑交易活动，可以询问企业及个人，要求其说明情况。

10.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

11.“了解你的客户”内容主要是（）

12.中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括：

13.检查组应指定检查组组长和主查人。

14.按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

15.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。（）

16.人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。（）

17.联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为

18.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？

19.在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段：

20.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）