1.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：

2.实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。

3.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

4.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

5.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

6.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

7.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

8.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

9.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：

10.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

11.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

12.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

13.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

14.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

15.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

16.客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。（）

17.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

18.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

19.对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

20.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。