1.对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

2.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。（）

3.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

4.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

6.根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。

7.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

8.调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见：

9.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）

10.下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

11.调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

12.银行业金融机构截留或私自处理收缴的假币，涉及假外币的，对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款。（）

13.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）

14.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。

15.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

16.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

17.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

18.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）

19.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

20.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：