1.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

2.金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向（）报告。

3.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

4.在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：

5.简述设定调查审批程序的原因。

6.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

7.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

8.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

9.简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

10.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

11.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

12.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

13.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

14.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

15.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。（）

16.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

17.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：

18.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？

19.伪造货币的，总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的处（）年以上（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

20.在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：