1.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

2.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

3.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

4.金融机构有下列哪些行为的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款（）。

5.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

6.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

7.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

8.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。（）

9.下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责（）。

10.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

11.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：

12.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。

13.对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是（）

14.不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。

15.现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。

16.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

17.金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

18.以下职责不是现场检查主查人的职责：

19.金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）

20.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。