1.反洗钱调查中的询问本质上是一种司法措施，因而金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

3.反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

4.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：

5.（）是金融机构反洗钱工作的基础

6.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

7.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：

8.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

9.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。（）

10.根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。

11.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

12.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

13.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

14.《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

15.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

16.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

17.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

18.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

19.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

20.简述查阅、复制的对象。