1.上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。（）

2.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。（）

3.概括《反洗钱法》的基本框架？

4.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

5.金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次：

6.可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。（）

7.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

8.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：

9.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）

10.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。（）

11.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

12.《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）。

13.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

14.简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。

15.金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

16.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

17.我国负责反洗钱资金监测的机构是（）。

18.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

19.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。

20.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：