1.在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段：

2.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

3.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

4.2001年10月，金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动，针对打击恐怖融资，提出了（）项特别建议。

5.上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。（）

6.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

7.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

8.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

9.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：

10.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

11.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

12.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

13.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：

14.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

15.按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

16.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

17.现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的历史联系进行。

18.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：

19.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

20.反洗钱调查的性质主要包括：