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1.当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。
单选题A. 向银行业监管机关报告~||~上调客户风险等级~||~持续跟踪监测~||~冻结
2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
判断题3.出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？
单选题A. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息~||~对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息~||~对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息~||~对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
4.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）
判断题5.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。
多选题A. 客户身份识别制度~||~客户身份资料和交易记录保存制度~||~案件防范管理制度~||~大额和可疑交易报告制度
6.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）
判断题7.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：
单选题A. 《可疑交易活动登记表》~||~《反洗钱调查审批表》~||~《现场调查通知书》~||~《书面调查通知书》
8.简述反洗钱调查的救济途径。
填空题9.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。
判断题10.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）
判断题11.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明：
单选题A. 检查对象检查内容检查人员~||~检查内容检查方式检查对象~||~检查对象检查内容时间安排~||~检查内容检查人员时间安排
12.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）
判断题13.反洗钱调查不具有下列哪个性质：
单选题A. 强制性~||~准司法性~||~涉密性~||~司法性
14.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：
单选题A. 立法救济~||~行政救济~||~司法救济~||~国家赔偿
15.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 处二十万元以上二百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款~||~处二十万元以上五百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
16.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。
判断题17.关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：
多选题A. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供~||~中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料大额交易和可疑交易信息予以保密非依法律规定，不得向任何单位和个人提供~||~金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密~||~金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供~||~金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
18.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
单选题A. 参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章~||~审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案~||~对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求~||~对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
19.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。
判断题20.反洗钱调查的法律或规范依据包括：
多选题A. 《反洗钱法》和《中国人民银行法》~||~《行政复议法》《行政诉讼法》《国家赔偿法》及相关司法解释~||~《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）~||~《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）~||~《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
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