1.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

2.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

3.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

4.在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。（）

5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

6.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

7.反洗钱内部控制的核心是（）

8.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？

9.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

10.根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

11.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

12.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。（）

13.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

14.（）是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。

15.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

16.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

17.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

18.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

19.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）

20.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（）