1.证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

2.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

3.现场检查意见书应当包括现场检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位的处理意见。

4.下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：

5.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。（）

6.公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。（）

7.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

8.金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

9.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

10.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：

11.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。（）

12.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

13.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

14.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

15.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

16.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

17.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

18.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

19.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

20.反洗钱调查的强制性体现在哪些方面：