1.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

2.《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构

3.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

4.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

5.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

6.反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。（）

7.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

8.简述现场检查的概念和目的。

9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

10.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（）

11.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

12.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

13.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

14.客户由他人代理办理保险业务的，保险公司应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记。

15.现场检查人员应对检查中认定的事实及有关资料进行整理核对、分析、比较，并进行综合判断，然后根据检查依据对检查出来的问题进行定性，作出检查结论。

16.《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。

17.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

18.国际保险监督协会成立于（）年。

19.证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。

20.与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈品红色。（）