A. 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件~||~登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称号码和有效期限~||~登记对公客户的控股股东法定代表人负责人~||~登记授权办理业务人员的姓名身份证件的种类号码有效期限

A. 金融机构在于客户建立业务关系时进行非经常性交易时确定和验证客户身份~||~在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证~||~对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。~||~一定要将高级别政府官员列为高风险客户~||~应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流

A. 2007年8月1日~||~2007年10月1日~||~2008年8月1日~||~2006年10月1日

A. 客户信息公开程度越高，风险越可控~||~客户交易记录越完整，回溯性审查可靠性越高~||~金融机构通过中介机构比通过关联公司更能便捷准确地取得客户尽职调查结果~||~企业存续时间越长，越便于对其开展客户尽职调查

A. 银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同~||~各类金融机构的大额交易报告要素均相同~||~保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同~||~银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同

A. 反洗钱工作部际联席会议~||~反洗钱的国际合作~||~反洗钱国际情报交流~||~反洗钱联合执法~||~反洗钱协调机制

A. 银行在受理冻结单位存款时，协助冻结存款通知书填写的冻结单位名称和帐号不符的，应按照帐号进行冻结。~||~冻结单位存款的期限不得超过六个月，有特殊原因需要延长的，应当在冻结期满前办理继续冻结手续，每次续冻期最长不超过六个月。~||~被冻结的款项，不属于赃款的，冻结期间应计付利息~||~被冻结的款项，属于赃款的，冻结期间也应计付利息

A. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易~||~提前偿还贷款，与其财务状况明显不符~||~证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金~||~金融机构内部调拨资金

A. 反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。~||~决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作。~||~在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单高风险名单或政治敏感人物名单。~||~金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模业务范围和风险特点相适应。

A. 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分~||~管辖划分时，一般要考虑调查难度地域和级别问题，这些也与公安机关司法机关的地域管辖和级别管辖相适应~||~中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则~||~中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则~||~对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作