1.公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。（）

2.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

3.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

4.关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：

5.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

6.接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。（）

7.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

8.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

9.简述现场调查和非现场调查。

10.金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。（）

11.金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

12.反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？

13.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

14.对于下列哪些情况，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）

15.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）

16.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。（）

17.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

18.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

19.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。（）

20.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）