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1.垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈绿色。（）
判断题2.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。
填空题3.在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是必经程序：
多选题A. 登记备案~||~调查审批~||~成立调查组~||~拟定调查方案~||~制作调查通知书
4.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？
填空题5.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。
多选题A. 客户的住所地或者工作单位地址~||~客户的联系方式~||~客户的身份证件或者身份证明文件的种类~||~客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
6.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）
判断题7.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）
判断题8.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：
单选题A. 24小时~||~48小时~||~二个工作日~||~三个工作日
9.对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：
多选题A. 责令限期改正~||~情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款~||~情节严重的，对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款~||~致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款~||~情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
10.加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：
单选题A. 埃格蒙特集团~||~金融行动特别工作组~||~世界银行~||~国际货币基金组织
11.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（）
单选题A. 仅报大额~||~仅报可疑~||~分别提交~||~请示人行
12.简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。
填空题13.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。
单选题A. 外币现钞~||~人民币现钞~||~A和B均对~||~A和B均不对
14.科学合理的调查程序的意义在于：
多选题A. 能保障反洗钱调查的顺利进行~||~能提高行政效率~||~能保障反洗钱调查的合法性~||~能更容易发现洗钱犯罪线索~||~能确保行政相对人的合法权益不受侵害
15.下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：
单选题A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。~||~同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。~||~如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。~||~法律行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定。
16.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？
填空题17.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。（）
判断题18.国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪些事项进行审批？
填空题19.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）
多选题A. 董事会~||~高级管理层~||~中国人民银行~||~公安机关
20.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。
单选题A. 不得以外币计价结算~||~可以外币计价结算~||~可以外币计价但不得以外币结算~||~不得以外币计价，但可以外币结算
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