1.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管目标和对非现场监管资料的分析指标。（）

2.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

3.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

4.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。

5.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

6.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。

7.概括《反洗钱法》的基本框架？

8.下列不属于期货业异常交易的是（）

9.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

10.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

11.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

12.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

13.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

14.反洗钱调查不具有下列哪个性质：

15.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。（）

16.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

17.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明：

18.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

19.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

20.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：