1.对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以：

2.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

3.以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：

4.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

5.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

6.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

7.现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的历史联系进行。

8.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

9.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：

10.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。

11.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：

12.简述现场调查和非现场调查。

13.简述解除临时冻结的两种方式。

14.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

15.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。

16.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

17.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。（）

18.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

19.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。（）

20.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：