1.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

2.保险公司除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

3.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：

4.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

5.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：

6.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。（）

7.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

8.公司反洗钱工作管理体系组成包括:（）。

9.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

10.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

11.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

12.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

13.中国于（）年通过金融特别行动工作组(FATF)评估，成为其正式成员（）

14.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

15.S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开立基本存款账户，该餐厅为个体工商户，经营范围主要是饭菜、熟食等。一直以来，该单位账户每日发生额平均在10000元左右。2006年12月，该账户交易突然放大，2006年12月至2007年5月发生资金收付交易累计1.56亿元，且资金交易对象集中在某商贸公司、建筑材料公司等几个单位，款项用途主要是“货款”、“还款”和“工程款”等。请问该单位的交易行为符合以下哪种可疑交易？（）

16.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

17.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

18.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。（）

19.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

20.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）