1.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

2.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

3.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

4.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

5.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

6.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：

7.根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：

8.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

9.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

10.金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

11.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

12.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指（）

13.申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具（）

14.现场检查程序一般包括哪五个阶段：

15.客户身份识别,也称:（）

16.客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

17.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。（）

18.反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

19.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

20.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。