1.简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。

2.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

3.下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：

4.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

5.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

6.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）

7.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

8.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

9.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

10.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

11.我行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。

12.中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。（）

13.金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）

14.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？

15.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

16.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

17.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

18.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

19.金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。（）

20.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。