1.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

2.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

3.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

4.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

5.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

6.从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大？（）

7.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

8.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可作为可疑交易报告。（）

9.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

10.《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？

11.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

12.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：

13.洗钱的融合阶段又称什么阶段？

14.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。（）

15.反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。（）

16.根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

17.检查组组长要及时掌握工作进度、检查情况，查看检查人员的检查记录，根据需要及时调整分工确保如期完成检查任务。

18.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

19.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

20.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。