1.对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。（）

2.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

3.对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（）

4.简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

5.人民币的国际货币符号为RMB。（）

6.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

7.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

8.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

9.关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：

10.我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

11.金融情报机构的义务包括：

12.洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配臵。（）

13.科学合理的调查程序的意义在于：

14.根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：

15.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。

16.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

17.《贷款通则》规定的贷款种类有：（）、（）、（）。

18.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

19.简述现场检查的概念和目的。

20.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：