1.金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。

2.提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

3.人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示（）。否则,金融机构有权拒绝调查。

4.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

5.对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（）

6.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

7.公司反洗钱工作应遵循以下原则:（）。

8.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

9.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）

10.1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（）

11.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

12.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

13.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

14.反洗钱监管制度包括：

15.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对该金融机构处（）罚款。

16.在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

17.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

18.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

19.以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？

20.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。