1.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

2.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

3.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：

4.金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（）

5.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

6.金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

7.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）

8.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

9.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

10.简述查阅、复制的对象。

11.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

12.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

13.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

14.《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于：

15.《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。

16.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人：

17.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

18.简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

19.信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

20.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。