1.银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。（）

2.关于洗钱罪,下列正确表述的是:（）。

3.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。（）

4.金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

5.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

6.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

7.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

8.金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。（）

9.简述查阅、复制的对象。

10.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

11.国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（）

12.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

13.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

14.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

15.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

16.金融机构反洗钱宣传的内容主要包括（）。

17.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：

18.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

19.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。

20.根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。