1.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）

2.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

3.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

4.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。

5.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

6.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

7.在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

8.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。

9.广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于：

10.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：

11.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

12.各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。（）

13.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）

14.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

15.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

16.下列有关可疑交易报告要素说法正确的是：

17.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

18.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

19.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

20.反洗钱调查的性质主要包括：