A. 责令限期改正~||~情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款~||~情节严重的，对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款~||~致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款~||~情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A. 将该客户视为正常客户~||~电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录~||~将该客户洗钱风险等级调高~||~持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告

A. 客户要求变更姓名或者名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本经营范围法定代表人或者负责人~||~客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾~||~客户行为或者交易情况出现异常~||~先前获得的客户身份资料的真实性有效性完整性存在疑点

A. 同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务~||~同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人~||~两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同~||~两个以上单位银行结算账户信息中的联系地址相同

A. 详细规定了反洗钱调查的程序~||~规范了各种调查措施的具体操作~||~统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书~||~只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施~||~规定了反洗钱调查的原则

A. 人民银行总行~||~本行反洗钱主管领导~||~反洗钱金融监管委员会成员单位~||~反洗钱监管协调小组成员单位

A. 政策性银行商业银行信用合作社~||~信托投资公司~||~证券公司期货经纪公司~||~保险公司~||~中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构

A. 主动报备反洗钱内控制度~||~主动消除或者减轻违法行为危害后果的~||~他人胁迫有违法行为的~||~配合行政机关查处违法行为有立功表现的

A. 承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定~||~在包括银行证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能~||~对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核~||~反洗钱资金监测

A. 直接调查~||~间接调查~||~现场调查~||~书面调查~||~跨辖区调查

A. 调查组到场人员不得少于2人~||~出示中国人民银行执法证~||~出示反洗钱调查通知书~||~调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容~||~调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

A. 不配合客户身份识别~||~有组织同时或分批开户~||~开户理由不合理开立业务与客户身份不相符~||~有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

A. 没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金~||~没收其违法所得及其产生的收益，处五年以上有期徒刑，并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金~||~情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金~||~情节严重的，处十年以上有期徒刑，并处洗钱数额1至5倍的罚金