1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

2.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

3.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

4.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。

5.在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：

6.简述查阅、复制的对象。

7.概括《反洗钱法》的基本框架？

8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。

9.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

10.调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

11.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

12.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？

13.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

14.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

15.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

16.金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。

17.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

18.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）

19.金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。

20.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。