1.在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：

2.《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。

3.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

4.简述金融情报机构独立性的含义。

5.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

6.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

7.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

8.主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（），保证人不承担民事责任。

9.对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是（）

10.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

11.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

12.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

13.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

14.反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。（）

15.当出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

16.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的交易或行为，保险公司应作为大额交易进行报告。（）

17.按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

18.反洗钱监管制度包括：

19.根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：

20.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。