1.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

2.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

3.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

4.在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。

5.反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。（）

6.C银行是一家股份制商业银行。人民银行某分行对C银行进行现场检查。在检查通知书下发后，该行提供了被查业务时间段内银行客户的本外币交易数据。

7.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

8.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

9.关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：

10.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

11.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。

12.下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？

13.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

14.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：

15.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。（）

16.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

17.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）

18.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。（）

19.中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员（）

20.洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。