1.地市级人民银行不可以对金融机构违反反洗钱规定进行行政处罚。（）

2.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

3.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是（）

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

5.关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是

6.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

7.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

8.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

9.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

10.移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，可见数字颜色在品红色和绿色之间交替变化。（）

11.简述现场检查的概念和目的。

12.2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。

13.反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。（）

14.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。

15.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：

16.反洗钱监管的协调合作包括：

17.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

18.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

19.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。

20.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。