1.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：

2.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

3.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）

4.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

5.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

6.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

7.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

8.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

9.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。

10.客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

11.金融情报机构的义务包括：

12.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

13.《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于：

14.简述现场检查的主体合法的基本含义。

15.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（）

16.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的金融机构应报告大额交易和可疑交易。

17.反洗钱工作机制指的是什么？

18.调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见：

19.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）

20.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？