1.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

2.金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。

3.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：

4.客户由他人代理办理保险业务的，保险公司应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记。

5.《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。

6.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）

7.中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。

8.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

9.金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。

10.反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。（）

11.人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：

12.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

13.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

14.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

15.当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。（）

16.简述报案的概念及适用条件。

17.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

18.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

19.金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（）

20.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：