A. 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件~||~登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称号码和有效期限~||~登记对公客户的控股股东法定代表人负责人~||~登记授权办理业务人员的姓名身份证件的种类号码有效期限

A. 单笔5万元以上取现~||~单笔5万元以上存现~||~单笔1万元美元以上存现~||~单笔1万元美元以上取现~||~单笔5万元以上转账

A. 反洗钱内部控制制度建设情况~||~执行客户身份识别制度的情况~||~向公安机关报告涉嫌犯罪的情况~||~配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

A. 反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称~||~科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害~||~我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施~||~在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段调查实施阶段和调查结束阶段

A. 30天~||~60天~||~90天~||~120天

A. 成本低——减少了人民银行和金融机构的人力交通时间等成本~||~效率高——特别是在可疑交易活动涉及多家金融机构时，书面调查的优势极为明显~||~风险小——因为减少了人为操作，因此有效地降低了人员的操作风险和道德风险~||~公信力强——非现场调查表现为单位行为，体现了严肃性，保证了公正性~||~对金融机构影响小——由于调查人员并不到现场调查，最大限度地减小了对金融机构日常工作的影响，金融机构可以灵活安排人员和时间完成配合调查事项

A. 合法审慎原则~||~保密原则~||~封闭管理原则~||~与司法机关行政执法机关全面合作原则

A. 由保险经纪人代付保费却无法说明资金来源的属于可疑交易~||~保险公司支付赔偿金时，客户要求将资金汇往被保险人受益人以外的第三人的应作为可疑交易上报~||~实施现场调查时，可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行~||~交易一方单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金收支业务视为大额交易