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1.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。
单选题A. 备案~||~核准~||~许可~||~登记
2.中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括：
多选题A. 可疑账户的开户地在本辖区内~||~可疑交易的存款地在本辖区内~||~可疑交易的付款地在本辖区内~||~可疑交易的收款地在本辖区内~||~可疑交易的中转地在本辖区内
3.黄金、白银等贵金属交易因（）等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险
单选题A. 交易金额较大~||~现金交易比例高~||~保值增值
4.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？
填空题5.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
判断题6.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 责令限期改正~||~处五十万元以上二百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
7.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。
填空题8.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
判断题9.证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。（）
判断题10.现场检查程序一般包括哪五个阶段：
单选题A. 检查立项检查准备检查实施检查总结和检查处理~||~检查准备检查实施检查审核检查总结和检查处理~||~检查立项检查实施检查总结检查处理和档案整理~||~检查准备检查实施检查汇总检查处理和档案整理
11.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）
判断题12.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。
判断题13.以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：
单选题A. A公司在中行的账户收到汇款40万元，汇出汇款15万元~||~A公司在中行基本户收到汇款40万元，在工行兑付本票15万元~||~A公司在中行基本户收到汇款40万元，在工行专户汇出汇款15万元~||~小张在中行的基本户收到汇款40万元，专户收到汇款10万元
14.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 处五十万元以上五百万元以下罚款~||~处五十万元以上二百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
15.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？
填空题16.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：
单选题A. 反洗钱局~||~中国反洗钱监测分析中心~||~中国人民银行分支行反洗钱工作部门~||~以上说法均不完整
17.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？
单选题A. 各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和~||~国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体~||~各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和~||~金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
18.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。
单选题A. 外汇~||~人民币~||~外汇或人民币~||~以上均不对
19.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：
单选题A. 了解客户的真实身份。~||~了解客户的交易目的和性质。~||~了解客户的真实身份及其交易目的和性质。~||~作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。
20.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）
判断题
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