1.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

2.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：

3.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

4.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。（）

5.金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。

6.金融机构协助人民银行进行反洗钱调查并排除洗钱嫌疑后,可提示当事人以免发生类似情况。（）

7.对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：

8.以下职责不是现场检查主查人的职责：

9.简述封存的适用条件。

10.反洗钱调查的性质主要包括：

11.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。

12.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

13.人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些？

14.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

15.《金融机构大额交易和可疑交易报告理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。

16.接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。（）

17.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

18.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

19.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

20.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。