1.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

2.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

3.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。

4.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

5.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

6.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

7.检查组需要被查单位于进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在取证通知书中具体列明所需数据、资料的内容和范围。

8.金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

9.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

10.接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)，银行（）。

11.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

12.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。

13.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。

14.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

15.下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责（）。

16.公司反洗钱工作管理体系组成包括:（）。

17.可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。（）

18.中国反洗钱监测分析中心成立于：

19.金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。（）

20.反洗钱调查的被调查机构包括：