1.国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪些事项进行审批？

2.客户身份识别,也称:（）

3.在实践中，反洗钱调查的主体包括：

4.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

5.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

6.反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。（）

7.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

8.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

9.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：

10.按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

11.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

12.人民银行县支行无权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督检查。（）

13.查询人应在办理取款业务之日起(S)个工作日内(含取款当日)携带有效证件等到查询受理单位申请银行业金融机构涉假冠字号码查询。

14.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

15.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

16.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。（）

17.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

18.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）

19.网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。

20.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。