1.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成（）犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

2.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

3.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

4.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

5.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

6.任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。（）

7.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

8.在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

9.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在五日内及时作出处理决定。

10.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）

11.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

12.中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：

13.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

14.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

15.下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：

16.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

17.下列关于建立反洗钱内部控制制度的作用错误的是（）

18.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（）

19.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

20.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。